Modelo de Acta de Junta General de Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DÍA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ Y DEPARTAMENTO DE  ............., HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

A)      DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
B)      DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
C)      DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL/LA SEÑOR/A ............................................................ Y ACTUÓ COMO SECRETARIO/A EL/LA SEÑOR/A ......................................................

QUÓRUM:
EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL ............. DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:
A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1.       RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.
2.       NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

1.       RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.
DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE SE HABÍA RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEÑOR ............................................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL PONÍA EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR .................................................................., IDENTIFICADO CON DNI ........................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

2.       NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE TOMANDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR,  SE HACIA NECESARIO EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO GERENTE GENERAL, PROPONIENDO PARA EL CARGO AL SEÑOR ........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI. ......................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR ..........................................................., IDENTIFICADO CON DNI. .................................

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.


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